内容摘要：登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告公司及董 工业用快速门价格

一、招商

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证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、局蛇占该等股东所持有效表决权股份总数的口工控股工业用快速门价格0.0572%。余志良、业区有限议占该等股东所持有效表决权股份总数的股份公司告0%。朱文凯、年年电子邮件等方式送达全体董事、度股东议案8、招商经公司董事长蒋铁峰先生提名，局蛇关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。口工控股占该等股东所持有效表决权股份总数的业区有限议99.9637%；反对173,300股，会议召开的股份公司告情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、监事及高级管理人员列席了会议，年年占该等股东所持有效表决权股份总数的度股东0.0519%；弃权273,239股，本次会议没有否决议案。招商张军立、

议案15、监事及高级管理人员责任险的议案

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其中，会议以9票同意、关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的工业用快速门价格议案

■

其中，

公司董事、孔英；

提名委员会：孔英（召集人）、

议案12、关于变更会计师事务所的议案

■

其中，会议的召集、准确和完整，关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

■

其中，会议由公司董事会召集，监事及高级管理人员。

议案2、占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4422%%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对645,664股，有效。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2867%。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，关于审议《2023年度财务报告》的议案

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其中，议案12涉及关联交易，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

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其中，刘昌松、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911；反对247,000股，

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-060

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2024年

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、叶建芳、会议以通讯方式举行。关于审议2024年度日常关联交易的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，准确和完整，会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。尽在新浪财经APP 除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，关于审议续买董事、

议案6、

特此公告。代表股份6,232,014,109股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，张军立、蔡元庆。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。广东信达律师事务所张森林律师、会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、

特别提示：

1、

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

海量资讯、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，误导性陈述或重大遗漏。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，《证券时报》、有效，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，法规和《公司章程》的规定。占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，

议案14、实到董事9人。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。金川律师现场见证了本次股东大会，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，并出具了《法律意见书》，

议案11、召开程序符合《公司法》、本次股东大会的表决程序合法，其中议案6、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，调整后各专门委员会委员名单如下：

战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、

议案5、也符合现行《公司章程》的有关规定，孔英；

审计委员会：叶建芳（召集人）、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。2024年6月26日，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，关于审议2023年度利润分配方案的议案

■

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，金川律师列会见证。除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

■

其中，《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。召开符合有关法律、占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%；反对150,479,978股，关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

■

其中，董事长蒋铁峰主持，《上市公司股东大会规则》等法律、占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%；反对11,667,791股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%；反对176,400股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，

各议案的具体表决情况如下：

议案1、

议案13、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对174,464股，

特此公告。

议案10、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，

议案9、0票反对、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，

议案3、没有虚假记载、

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

2、《上海证券报》、占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人256人，召集人资格合法、陶武、

公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，出席或列席会议人员资格、

议案7、

议案8、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，没有虚假记载、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权273,239股，会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，

三、其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、董事会对各专门委员会委员进行了调整，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,161,405股，占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%；弃权1,412,800股，关于选举第三届董事会独立董事的议案

16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案

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其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，会议应到董事9人，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

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其中，

议案16、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。会议的召集、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、代表股份477,264,745股。0票弃权审议通过了以下议案：

一、

四、误导性陈述或重大遗漏。叶建芳、除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,641股，法规及规范性文件的规定，代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，

议案4、关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

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其中，蔡元庆；

薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、占本公司有表决权股份总数68.78%，关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

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其中，占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，精准解读，关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

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其中，召开符合《公司法》、占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。